地下钱庄非法买卖外汇境外“豪赌”外汇局通报10起案例

4月16日,国家外汇管理局发布关于跨境赌博资金非法转移案例的通报。

根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款60.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

2015年10月至2016年7月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月,李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合136.4万美元,并将资金用于境外赌博活动。

案例3:湖北籍唐某非法买卖外汇案

2015年9月至10月,刑某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合314.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款83.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

毕业典礼是一种青春仪式,意味着毕业生将开启新的人生篇章。这场“云”毕业典礼以直播的形式进行,虽然现场略显空荡,但600多名毕业生在直播间互动热烈,有人看着弹幕哭了。

案例10:境外个人CHEONG某非法买卖外汇案

菲律宾经济计划部长埃蒂安表示,若经济萎缩2%或以上,那将会是菲律宾经济自1985年以来最严重的萎缩。

2019年6月,林某通过地下钱庄非法买卖外汇折合290万美元,并将资金用于境外赌博活动。

案例8:安徽籍钱某非法买卖外汇案

另一方面,新冠肺炎疫情重创菲律宾经济。菲律宾发展预算协调委员会13日发表声明称,新冠疫情预计会对今年的经济造成近2万亿比索的损失,相等于该国国内生产总值的十分之一。这比该国财政部长几周前预测的经济将萎缩1%更为严重。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款70万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

此前,菲律宾总统发言人表示,大马尼拉地区、马尼拉以南的拉古纳省和宿雾市等疫情严重地区,16日起将实施修改版的强化社区隔离,允许部分产业恢复50%产能。而其他疫情较轻微区域将实行规范较少的“一般社区隔离”或完全解除隔离规范。

案例5:广东籍李某非法买卖外汇案

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款41.43万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

该院经济系教授甄艳说,这个毕业季不能亲手为同学们拨穗正冠非常遗憾,但当大家步入社会之后,总难免有遗憾,希望大家无论遇到什么事情都要保持乐观。言毕,走下讲台,甄艳湿了眼眶。

为梦想永不言弃,这是青春最美的模样。加油,少年!(文:张倩 手绘:赵凯)

案例4:四川籍巫某非法买卖外汇案

2019年1月,唐某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合250.6万美元,并将资金用于境外赌博活动。

“云”毕业典礼现场一位女教师潸然泪下。张瑶 摄

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

15日,在“天涯共月 云链长情”——东北师范大学经济与管理学院暨MBA教育中心2020届“云”毕业典礼上,来自五湖四海的毕业生隔着屏幕向学院的老师话别。

东北师范大学经济与管理学院院长吕康银表示,为了能给毕业生留下不一样的青春回忆,全院教师历时一个多月时间筹划了这场“云”毕业典礼。半年来,全体教师通过网上授课,帮助学生完成学业,最终成就了这个不平凡的毕业季。(完)

2018年5月,杨某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额折合156.91万美元,并将资金用于境外赌博活动。

2019年1月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额折合147.1万美元,并将资金用于境外赌博活动。

案例1:天津籍刑某非法买卖外汇案

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款41.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

这场“云”毕业典礼,该院教师准备了一个多月的时间。张瑶 摄

案例6:广东籍杨某非法买卖外汇案

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款96.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:贵州籍文某非法买卖外汇案

2018年2月至7月,CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔,金额折合63.79万美元。

2018年4月至12月,巫某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额折合200.5万美元,并将资金用于境外赌博活动。

2018年7月至12月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合127万美元,并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

“从未想过属于我们的毕业典礼,会以这样的方式进行。”该院财政学专业毕业生蒋兆庭说,不过,在这场特殊的毕业典礼上,还是感受到了满满的仪式感。

案例7:贵州籍李某非法买卖外汇案

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款119万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2:福建籍林某非法买卖外汇案

随后,该院教师为毕业生表演了诗朗诵——《致远方的你》。记者发现,尽管师生不能见面,但直播间却热闹非凡。学生们为老师的精心表演点赞,也在弹幕上互道离别。

2017年12月至2018年2月,文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金18笔,金额折合511万港元。